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财新:银监会52号文紧急排查城商行票据风险 <返回列表
2016-07-08


【财新:银监会52号文紧急排查城商行票据风险】银监会城市银行部6日下发《关于对城商行票据业务进行风险排查的通知》,要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员,各地银监局月底前上报排查报告。从内容来看,排查内部员工的违规行为是重点工作。上日宁波银行公告称,深圳分行原员工违规办理32亿元票据业务。

- 根据文件来看,银监会要求各城商行排查员工的力度非常大。要求银行积极运用科技手段,也可以采用家访、走访等手段,深入了解员工8小时以外的情况。“通过了解员工的消费、交友、出勤等情况,对重点排查对象进行谈话,发现疑点,跟踪分析,消除隐患。”

- 文件还要求各行对违规业务及时叫停,对存在明显不良苗头的人员应即行调离岗位,并进行离岗审计。




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